金刚玻璃：2022年第四次片刻股东大会计划揭晓

　　本公司及董事会一切成员保障音信吐露的内容了解、确凿和总共，没有乌有记录、误导性陈述或壮大漏掉。

　　个中：经过深圳证券业务体系举办搜集投票的具体期间为：2022年7月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；资历深圳证券营业所互联网投票的团体时代为：2022年7月7日9:15-15:00时间的放肆时期。

　　（二）会议召开位置：苏州市吴江区吴江经济时间创办区采字路168号一楼圆厅会议室；

　　本次会议的鸠集和召开符合《公法律》、《证券法》、《深圳证券生意所创业板股票上市法则》、《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指挥第2号——创业板上市公司法度运作》等法律、规矩和圭表性文件以及《公司规矩》的有关正经。

　　到场本次会议的股东及股东代办人共32人，代表股份58,730,349股，占公司总股份的 27.1900%，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级处分人员以及孤单可能盘算持有公司5%以上股份的股东以外的其全部人股东）共29人，代表股份10,355,201股，占公司总股份的4.7941%。

　　参预现场聚会的股东及股东代表3人，代表股份47,927,548股，占公司总股份的22.1887%。

　　参加收集投票的股东 29人，代表股份 10,802,801股，占公司总股份的5.0013%，此中中小投资者共28人，代表股份10,345,201股，占公司总股份的4.7894%。

　　本次股东大会以现场投票与汇集投票相巴结的花样举行表决，与会股东（或股东代办人）审议并始末了以下议案：

　　合联股东广东欧昊集体有限公司规避表决，躲藏股份总数为47,481,448股。

　　表决成果：协议11,248,901股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；挫折0股，占参加聚会股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与会议股东有表决权股份总数的0%。

　　此中中小投资者表决效果：协议10,355,201股，占到场会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；阻滞0股，占参预集会中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占列入会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　相干股东广东欧昊集体有限公司隐匿表决，逃匿股份总数为47,481,448股。

　　表决功效：协议11,248,901股，占参加集会股东有效表决权股份总数的100%；

　　滞碍0股，占参加会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席聚会股东有效表决权股份总数的0%。

　　此中中小投资者表决效果：协议10,355,201股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；制止0股，占出席聚会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　北京国枫（上海）状师事件所提醒张帅、蒋经纬讼师加入了本次聚会并出具如下法律看法：“贵公司2022年第四次片刻股东大会的集结和召开法度、插足本次股东大会人员和聚合人的资历以及表决范例等事宜，符合《公司法》等法律、规矩和轨范性文件以及《公司法规》的有关正经；本次股东大会的表决成就合法、有效。”

　　（二）《北京国枫（上海）讼师事情所合于甘肃金刚玻璃科技股份有限公司2022年第四次且自股东大会的执法意见书》。

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