山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届董事会第三十七次聚会决定发表

　　本公司董事会及通盘董事担保本颁发内容不生计任何虚假记载、误导性告诉可能强壮遗漏，并对其内容的可靠性、精确性和完美性担当限制及连带任务。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次聚会于2022年12月30日在公司聚会室召开，会议由公司董事长胡磊教员主办，应参加的董事9人，实际列入表决董事9人，会议以现场与通讯相蚁集的花样召开，公司监事及个别高级管理人员列席了聚会，聚会召开符关《公公法》《公司法则》和《公司董事聚会事律例》的规矩，会议经审议表决，经由了以下议案：

　　详细内容详见2022年12月31日刊登在《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券来往所网站（）上的《合于拟提拔全资子公司的宣告》（颁发编号：2022-076）。

　　具体内容详见2022年12月31日登载在《中原证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券来往所网站（）上的《对于向全资子公司划转玻璃来往相合产业与限度负债的发表》（发表编号：2022-077）。

　　精确内容详见2022年12月31日刊载在《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交往所网站（）上的《看待蜕化管帐师工作所的发表》（发表编号：2022-078）。

　　经董事会审议，定于2023年1月16日召开公司2023年第一次且则股东大会。详尽内容详见2022年12月31日刊载在《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）上的《对付召开2023年第一次临时股东大会的通告》（颁发编号：临2022-079）。

　　本公司董事会及扫数董事保证本发表内容不存在任何子虚纪录、误导性讲述大概巨大漏掉，并对其内容的真实性、准确性和完善性累赘局部及连带责任。

　　●投资主意名称：山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（暂定名，结尾以工商局限注册后的公司名称为准）。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资提拔全资子公司，山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（暂定名，终末以工商片面备案后的公司名称为准），公司以实物出资5000万元，占挂号资本的100%。

　　凭据公司章程有关规则，本次对外投资成立子公司事变的准许权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会准许。

　　1、名称：山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（暂定名，结尾以工商局部立案后的公司名称为准）

　　6、筹划局限：日用玻璃制品生产出卖及自营收支口权照准证书准许节制内的进出口往还；进展相干的手艺研究和本事服务（末了的筹划限制以工商准许为准）。

　　7、解决结构：公司不设董事会，设执行董事一名，施行董事由股东信任爆发。实施董事任期3年，任期届满，可连选连任。公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东决定发生。公司的法定代表人由践诺董事(或经理)担负，并依法立案。

　　公司本次拟扶助全资子公司，是公司政策进展及构造的必要，是落实公司业务转机政策的主要动作，同时有利于修正公司营业结构，优化资源筑筑，为公司往还进展奠定出色真相。该设立全资子公司事件不生存损害公司及其他股东关法甜头的气象，本知照期内对公司财务情状和筹办成绩不会爆发强大用意，从许久来看对公司的转机有着积极的用意，符闭公司永久起色策略和扫数股东的优点。

　　公司全资子公司创立后，在本质运营始末中或许面临市场、行业、办理等各方面不确信地位带来的迫害。敬请广阔投资者理性投资，夺目投资危机。

　　本公司董事会及全部董事包管本公布内容不生活任何伪善纪录、误导性告诉不妨强盛遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完美性责任部分及连带任务。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东华鹏”）于2022年12月30日召开第七届董事会第三十七次聚会，审议经过了《对付向全资子公司划转玻璃营业关系家当与限度负债的议案》，订交将公司干休基准日2022年12月31日与玻璃生意分娩筹划相干的产业及限制负债按账面净值划转至全资子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（以下简称“华鹏石岛玻璃”），并授权公司处理层管理本次资产及负债划转的相合事件，孤立董事对该工作发布了允诺意见。

　　为进一步明确计策布局，齐全公司布局架媾和管理体系，明显上市公司主体定位，提高筹办措置效率，公司拟以2022年12月31日为基准日，进程家当、负债划转的款式，将公司占领的与玻璃业务生产谋划关联的相闭财富及限制负债按账面净值划转至全资子公司华鹏石岛玻璃。本次划转将凭借“人随贸易、资产走”的大纲，将交易合联的人员变化至华鹏石岛玻璃。

　　本次划转事情是在公司与团结限度内的全资子公司之间产生，不涉及相关交易，亦不构成《上市公司壮健财产沉组处理步调》法则的壮健财产浸组。本次划转事宜无需提交股东大会审议。

　　策划控制：日用玻璃制品分娩贩卖及自营进出口权准许证书照准局部内的进出口生意;希望关系的本领商榷和武艺服务。(依法须经照准的项目，经联系个人批准后方可转机谋划活动)

　　名称：山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（暂定名，结尾以工商部分备案后的名称为准）

　　策划限度：日用玻璃制品生产出卖及自营收支口权批准证书核准控制内的收支口交往；起色接洽的技术咨议和技艺服务（终末的准备范围以工商核准为准）

　　公司以2022年12月31日为基准日，拟将与玻璃交往坐蓐经交往务相干的家当及限度负债按账面净值划转给华鹏石岛玻璃。划转基准日至实质划转日时期爆发的家当及负债改变，也囊括在划转对象局部之内。结尾划转的财产与负债以划转实施完毕为准。

　　公司拟将玻璃往还联络的现有已授权的专利及正在申请的专利全体划转至华鹏石岛玻璃。公司拟将现有玻璃往还联系的专有技能、交往性子等一切划转至华鹏石岛玻璃。（四）划转涉及的员工睡觉

　　本次划转依照“人随往还、财产走”的纲领，员工的工作相干将反映由华鹏石岛玻璃汲取，公司及华鹏石岛玻璃将凭据国家有关王法原则的章程，在实施需要的序次后，为干系的员工处置相干的蜕变手续，缔结干事订定和交纳社会保证。

　　对于公司已签定的涉及交易的相交、关平等，将管理缔交、订定主体蜕变手续，同意、缔交的权力责任对应改观至华鹏石岛玻璃；专属于公司或按规则不得蜕化的答应、订定不在转变限度内，仍由公司继续实施。

　　本次划转事项完工后，华鹏石岛玻璃将算作公司玻璃业务临蓐规划平台，进而形成母公司山东华鹏看成控股平台，本次划转系公司内部生产策划的调养，有利于进一步优化公司及各子公司办理职能和营业职能，有利于齐全公司布局架宣战管理体例，使公司策略结构加倍明白，有利于晋升全部处置结果，推进公司一连庄严进展。

　　本次划转事件在公司兼并报表限定内进行，不涉及统一报表控制变动，对公司财务情状和经营罢了不会爆发强盛影响，也不生计损害公司及股东益处的局面。

　　本次划转拟闭用很是性税务处分尚需税务部门的认定；划转涉及的债务转变需赢得债权人同意；订交主体的转变尚需取得相交对方的缔交和联合；限制资产过户尚需博得抵押权人订交；本次划转涉及的人员做事联络转化尚需博得员工本人同意；前述事宜均具有相信不笃信性。

　　本次划转后，公司及全资子公司在明天策划经历中，阛阓情况、安乐环保、税收优惠战略等成分仍不妨生活不确定性危机。公司将充沛存眷商场情况及关联策略的变革，表示统统优势，选取一系列措施逃匿和限定可以面临的摧残，以从来适当交易哀求及阛阓蜕化。

　　公司将积极眷注本次划转事项的起色现象，及时执行响应信息表露责任。敬请广博投资者理性投资，注目投资迫害。

　　公司本次将与玻璃生意干系财富及个别负债划转至全资子公司华鹏石岛玻璃，未挽救玻璃营业相合产业的性质筹办活动，有利于进一步理顺公司处分架构，不会对公司的财务情形和策划功劳变成壮大不幸感化。该工作属于公司统一报表局部内的财产划转，不构成强壮产业重组，不会妨害公司及股东的甜头。零丁董事相交公司将玻璃交易联系的产业及个别负债划转给全资子公司华鹏石岛玻璃。

　　本公司董事会及全豹董事保证本宣布内容不生存任何虚假记录、误导性呈报可以强盛脱漏，并对其内容的靠得住性、精确性和完好性掌管司法义务。

　　(三)投票款式：本次股东大会所选拔的表决花样是现场投票和汇集投票相会面的式子

　　采用上海证券往还所搜集投票体例，通过交往体例投票平台的投票时分为股东大会召开当日的营业时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经历互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通往还、约定购回交往联系账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律囚禁指挥第1号—典型运作》等有关原则施行。

　　上述议案经公司第七届董事会第三十七次集会审议通过，详见2022年12月31日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券业务所网站（）的颁发。

　　(一)本公司股东经过上海证券营业所股东大会聚集投票编制应用表决权的，既或许登陆买卖系统投票平台（始末指定来往的证券公司交易末尾）进行投票，也不妨登陆互联网投票平台（网址：举办投票。初次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者供应完工股东身份认证。注意操作请见互联网投票平台网站证实。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可操纵的表决权数量是其名下整个股东账户所持形似类别庸俗股和雷同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东始末本所蚁集投票编制参与股东大会汇集投票的，或许过程其任一股东账户参加。投票后，视为其全盘股东账户下的形似类别庸俗股和好似品种优先股均已区分投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，历程多个股东账户反复进行表决的，其完全股东账户下的宛如类别平凡股和犹如品种优先股的表决意见，辞别以种种别和品种股票的第一次投票终了为准。

　　(三)联合表决权始末现场、本所聚集投票平台或其全部人款式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后在华夏证券登记结算有限负担公司上海分公司注册在册的公司股东有权参与股东大会（注意形象详见下表），并可能以书面形式拜托代办人加入会宣战参预表决。该代办人不必是公司股东。

　　为保证本次股东大会的就手召开，出席本次股东大会的股东及股东代表请提前备案确认，详尽事变如下：

　　3、登记花式：拟插足本次会议的股东或股东代庖人应持以下文件在上述时分、场所现场办理或通过传线）自然人股东：本身身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代庖人：代劳人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权吩咐书原件及交托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本身身份证原件、法人股东生意牌照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份表明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代劳人：代劳人身份证原件、法人股东交易执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人出面并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　他们乡股东可用信函或传真格式措置挂号，参加聚会时确认委托人身份证复印件、来往执照复印件、股东账户卡原件、被托付人身份证原件后成效。

　　出席聚会时凭上述挂号资料签到。授权拜托书授权我人签订的，授权签定的授权书可能其所有人授权文件应当经由公证。

　　4、参会年华：一般在集会主理人公布现场列入集会的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会注册的股东均有权到场本次股东大会。

　　2、干系地方：山东省荣成市石岛龙云叙468号山东华鹏证券部，邮政编码：264309。

　　兹付托西宾（小姐）代表本单位（或本人）参加2023年1月16日召开的贵公司2023年第一次且则股东大会，并代为操纵表决权。

　　托付人应该在委派书中“答应”、“反对”或“弃权”志愿膺选择一个并打“√”，周旋托付人在本授权寄托书中未作精确批示的，受托人有权按本人的愿望进行表决。

　　本公司董事会及一切董事包管本发布内容不生计任何卖弄记载、误导性申报可以巨大脱漏，并对其内容的可靠性、确切性和完好性仔肩限度及连带任务。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月30日收到副总经理赵华刚教练递交的书面解职申请。因职业理由，赵华刚先生申请辞去公司副总经理职务。赵华刚先生撤职后将不再肩负公司任何职务。

　　凭借《中华黎民共和国公法律》《公司规则》等有关法则，赵华刚教授辞去副总经理职务的申请自辞职知照送达董事会之日起成绩。赵华刚西席的辞官不会影响公司的寻常谋划治理。

　　赵华刚教员在做事年光竭力尽责，为公司的程序运作和强大起色浮现了踊跃效率，公司董事会对赵华刚教授在供职年光做出的成绩涌现至心感谢！

　　本公司监事会及通盘监事担保本颁布内容不生存任何造作记载、误导性申报不妨强盛脱漏，并对其内容的真实性、确切性和完好性责任局限及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2022年12月30日在公司聚会室召开。集会由监事会主席刘立基主理，应插足表决的监事3人，骨子参加表决的监事3人，聚会以现场与通讯格局召开，会议召开符合《公法令》《公司规章》和《公司监事集会事规矩》的划定，聚会经审议表决，源委了以下议案：

　　周详内容详见2022年12月31日刊载在《中原证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的《合于转折会计师工作所的发表》（颁发编号：2022-078）。

　　本公司董事会及全面董事包管本颁发内容不存在任何伪善记录、误导性叙述也许巨大漏掉，并对其内容的信得过性、精确性和完好性包袱限度及连带任务。

　　鉴于天圆全管帐师事务所（卓殊通俗配闭）已延续10年为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）供给审计就事，为包管审计职业的独自性和客观性，原委轮换审计机构来深化公司处理，同时筹议公司买卖开展和审计机构人员安插、管事酌量等情形，经综关评估及留心探求，公司拟变更2022年度财务报告审计机构及内里限定审计机构为恢复财光线。公司已就调换会计师事情所事情与原审计机构天圆全进行了事先疏通，取得了判辨和救助，天圆全知悉本事宜并确认无异议。

　　兴盛财光芒司帐师事件所（异常平凡联合）设备于1999年1月，2013年11月转制为极度通俗协同。

　　上年度上市公司审计客户主要行业：制作业、房地财富、租赁和商务处事业、修筑业、消歇传输、软件和动静工夫供职业、电力、热力、燃气及水的分娩和提供业等。

　　在投资者庇护势力方面，事务所施行总分所一体化处理，以采办任务保证为主，2021年添置办事义务保护累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保障累计补偿限额和办事妨害基金之和17,640.49万元。做事保障可能弥漫因审计原委导致的民事补偿负担，办事摧残基金计提或任务保障购买符合关联轨则。中兴财后光会计师事件近三年不生计因在执业手脚相干民事诉讼中仔肩民事仔肩的形象。

　　中兴财光芒管帐师事务所近三年因执业动作受到刑事惩处0次、行政惩办3次、看管办理步骤23次、自律监禁步调0次，顺序处置1次。50名从业人员近三年因执业举动受到刑事处分0次、行政处罚3次、监视管理措施22次、自律囚禁程序0次，规律措置1次。

　　李兆春老师，中原资深立案司帐师，从事审计干事20余年，对大型国有企业年报和上市公司购并审计具有丰盛的实行经验。近2年办事上市公司1家。

　　李津庆女士，挂号会计师，配合人，1997年参加事务所，专注于上市公司、新三板、大型国有企业审计及考核交往。审计经验丰盛，有较丰厚的证券管事生意从业经历，完善较强的专业胜任气力。近2年供职上市公司2家。

　　李兆春教员，中国资深立案会计师，从事审计干事20余年，对大型国有企业年报和上市公司购并审计具有丰富的实践履历。近2年做事上市公司1家。

　　李晓艳女士，挂号管帐师，2010年起从事审计营业，从事证券任事来往凌驾10年，有证券做事营业从业经验，无兼职，周备反映的专业胜任实力。近2年处事上市公司1家。

　　项目配闭人、出面挂号管帐师、项目质料局限复核人近三年无因执业举动受到刑事责罚，受到证监会及其派出机构、行业主管个别的行政惩办、看守处理步调，无受到证券来往所、行业协会等自律构造的自律羁系程序、秩序处分等情形。

　　回复财光华及项目合伙人、具名备案管帐师、项目质地控制复核人等从业人员不生计违反《中国备案管帐师做事品德守则》对孤单性央求的形势。

　　审计收费定价重要基于专业任事所职守的负担和需加入专业技艺的水平，综合筹议加入审计任务人员的经验、级别及相应的收费率以及加入的工作光阴等名望肯定。2022年度审计费用将以2021年度审计费用为底细，根据市场公叙闭理的定价概要以及审计供职的本色、繁简程度等气象，与会计师事宜所争论一定，并执行关联决定程序，经商定，2022年年报审计费89万元，内控审计费50万元。

　　天圆全会计师事情所（分外平凡合伙）（以下简称“天圆全”）开发于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获取证券期货相合交易许可证的管帐师事宜所之一，具有军工涉密贸易咨议处事和平掩饰性子。三十多年今后天圆全一直从事证券任职贸易。

　　公司前任会计师工作所天圆全已延续10年为公司供应审计管事，2021年度为公司出具了圭表无仍旧偏见的审计告诉和内控审计知照。公司不生计已交托前任司帐师事情所转机限度审计管事后解聘前任管帐师事宜所的现象。（二）拟变动会计师事件所的由来

　　鉴于天圆全已接连10年为公司提供审计服务，为僵持公司审计干事的独自性、客观性和公正性，同时辩论公司买卖进展和审计机构人员放置、干事商酌等情状，公司拟改聘复兴财辉煌包袱公司2022年度财务审计机谈判内部限度审计机构，为公司提供审计任事。（三）上市公司与前后任管帐师事件所的疏导现象

　　公司已就本次变革司帐师事宜所事件与天圆全进行了事前劝导，其对此无反对。由于该事变尚需提交股东大会审议，前后任会计师事件所将按照《华夏备案会计师审计律例第1153号——前任登记司帐师和后任备案司帐师的沟通》的有闭规定，踊跃做好引导及共同工作。

　　公司董事会审计委员会对兴盛财光辉的专业胜任势力、投资者庇护势力、单独性及诚挚局面等方面实行了巡察，感到发达财光后完好为上市公司供给审计劳动的履历与实力，或许知足公司财务审计及内中限制审计做事的仰求。赞同改聘兴盛财光芒为公司2022年度财务审计机构和内中限制审计机构，并将该事故提交公司董事会审议。

　　公司单独董事对本次蜕变管帐工作所事故体现招认，认为：恢复财色泽完善足够的只身性、专业胜任能力、投资者保卫气力，不妨知足公司的年度审计职业恳求。公司为对峙审计劳动的孑立性和客观性，并综合讨论贸易希望供应而转移管帐师事情所，不生存迫害公司和一切股东优点的景色。协议改聘恢复财明后为公司2022年度财务审计机休战里面局限审计机构，并将本事务提交公司董事会审议。

　　公司孑立董事对本次变革司帐师事件所事项宣布如下孑立意见：公司改变管帐工作所事变的关联循序符关《公法律》等现行王法规则和程序性文件以及《公司规章》的规章，不生计风险公司及完全股东利益的情状。再起财光泽完备响应的执业天赋和胜任势力，可能为公司需要公说、平允、独自的审计任事，满足公司2022年度审计任务乞求。全部人结交改聘再起财光后为公司2022年度审计机构，锐意公司2022年度财务审计和内中局限审计等处事，并将本事变提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年12月30日召开第七届董事会第三十七次集会，审议经由了《看待蜕变管帐师事件所的议案》，答应邀请兴盛财光线会计师事件所（异常通常配合）担当公司2022年度财务审计机宣战内中限制审计机构，为公司供应审计工作。

　　本次蜕化司帐师事宜所事项尚需提交公司2023年第一次刹那股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起成果。