本公司董事会及完竣董事担保本文告内容不存在任何造作纪录、误导性陈述或者宏伟漏掉，并对其内容的可靠性、实在性和周备性接受法令责任。
(二)股东大会召开的场地：河南省洛阳市西工区唐宫中途九号本公司三楼聚会室
本次大会采用现场投票和辘集投票相连关的表决措施，现场会议由本公司董事长谢军教练把持，现场表决在出席本次大会的股东代表和监事代表看管下实行。本次大会的蚁合、召开圭表、鸠合人经历符合《公公法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司端正》的干系法则。
3、议案名称：审议及容许《工程施工设备采购安装框架许诺》抵偿附和其条款及条目、其提倡改进年度上限、其项下拟举行的贸易和其执行
4、议案名称：审议及许可《原材料交易框架允诺》补充附和其条款及条款、其发动筑订年度上限、其项下拟举办的营业和其履行
5、议案名称：审议及核准《身手任事框架容许》抵偿同意其条件及条目、其提议校正年度上限、其项下拟进行的交易和其履行
6、议案名称：审议及承诺《看待秦皇岛北方玻璃有限公司的股权让与承诺》其条件及条件、其项下拟举办的商业和其履行
7、议案名称：审议及许可《关于中建材（濮阳）光电材料有限公司的股权让渡答允》其条目及条件、其项下拟进行的生意和其施行
本所状师感应，公司本次股东大会的蚁关、召开规范，加入现场集会人员的阅历、凑集人履历，本次大会表决方法、表决模范等事项均符合司法、规则、典型性文件和公司端正的礼貌。本次股东大会阅历的决议关法、有效。
