山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届董事会第三十八次集会计划楬橥

　　本公司董事会及一切董事保障本揭橥内容不生计任何作假记载、误导性陈诉或许伟大脱漏，并对其内容的真切性、真实性和完善性经受个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次齐集于2023年2月27日在公司集关室召开，集中由公司董事长胡磊教员主持，应加入齐集董事9人，实际投入聚会董事9人，鸠集以现场与通讯相毗连的本事召开，公司监事及个别高等执掌人员列席了会议，聚积召开符合《公司法》《公司原则》和《公司董事聚合事法例》的规矩，集闭经审议表决，颠末了以下议案：

　　2022年年度报告真实内容详见上海证券交易所网站，年度陈述原则确切内容详见2023年2月28日刊载在《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券营业所网站（）上的《2022年年度通知提要》。

　　经再起财光后会计师事故所（独特遍及拆伙）审计，公司2022年度净利润为-417,385,396.43元，其中归属于上市公司股东的净利润为-379,792,820.52元，遏制2022岁终母公司可供股东分配的利润为-425,460,173.98元。

　　2022年度公司拟不实行利润分拨，也不推广本钱公积金转增股本。确实内容详见2023年2月28日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）上的《对于2022年度拟不实行利润分配的专项解谈》（宣布编号：临2023-009）。

　　真实内容详见2023年2月28日刊载在《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券营业所网站（）上的《对于续聘管帐师事宜所的颁发》（揭晓编号：临2023-010）。

　　确切内容详见2023年2月28日登载在《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券生意所网站（）上的《关于计提家当减值绸缪的揭晓》（揭晓编号：临2023-011）。

　　切实内容详见2023年2月28日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券业务所网站（）上的《合于向威海市商业银行等金融机构申请授信的宣布》（揭橥编号：临2023-012）。

　　切实内容详见2023年2月28日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券生意所网站（）上的《合于向威海市贸易银行等金融机构申请授信的发布》（发布编号：临2023-013）。

　　确实内容详见2023年2月28日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券生意所网站（）上的《闭于因销售子公司股权暨被动造成对外确保的楬橥》（楬橥编号：临2023-014）。

　　实在内容详见2023年2月28日刊登在《中原证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券业务所网站（）上的《对于批改的宣告》（公布编号：临2023-015）。

　　公司第七届董事会任期已届满，按照《公法律》《公司法规》等有关王法规则的礼貌，董事会进行换届推荐，公司第八届董事会由9人组成，公司董事会提名以下人员左右第八届董事会成员：

　　上述议案尚需提交2022年年度股东大会审议，且议案在股东大会表决时采纳堆集投票制表决。

　　经董事会审议，定于2023年3月20日召开公司2022年年度股东大会。切实内容详见2023年2月28日刊载在《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券业务所网站（）上的《对付召开2022年年度股东大会的途述》（公告编号：临2023-016）。

　　男，1966年3月生，华夏国籍，无境外永恒居留权，硕士寻觅生学历。2006年至2008年，任西门子家产透平呆笨（葫芦岛）有限公司总经理；2008年至2016年，历任新奥全体股份有限公司财务经管部主任、副总裁等职；2016年11月进入海科控股，现任海科控股董事。2019年11月至今，任赫邦化工董事，现任董事长。

　　男，1965年6月生，中国国籍，中共党员，无境外永恒居留权，硕士探究生学历，高级工程师。1988年至2021年，历任东营煤油化工厂伎俩员、车间主任、临蓐科科长、副厂长、厂长、海科化工董事长；2014年3月至今，任海科控股董事长。2014年5月至今，任赫邦化工董事。

　　男，1966年11月生，中国国籍，中共党员，无境外永远居留权，硕士索求生学历，高等工程师。1988年至2021年，历任东营区化工厂技术员、车间主任、工程科科长、厂长辅佐、副厂长、海科化工总经理、董事；2014年3月至今，任海科控股董事、总经理。2014年5月至今，任赫邦化工董事。

　　男，1987年11月生，中国国籍，中共党员，无境外永恒居留权，本科学历。2009年7月至2012年3月，任瑞林化工动力车间班长；2012年3月至2014年3月，任海科化工总裁办秘书；2014年3月至2018年10月，历任海科化工总裁办副主任、石化使命部商务保卫部副总经理；2018年10月至2020年2月，任山东小海豚运营部总经理；2020年2月至2021年8月，任海科化工总裁办主任；2021年9月至2022年10月，任海科方式维新办事（江苏）有限公司推广董事。2022年10月投入赫邦化工，现任赫邦化工董事、总经理。

　　男，1982年8月生，中国国籍，中共党员，无境外长久居留权，探究生学历，武汉大学国法专业硕士，经济师。历任山东省贸易集体有限公司紧急处分核心法务部经理、山东省商业群众有限公司危险防控打点部经理、山东滋长投资控股大伙有限公司审计法务部经理。2018年3月至2022年2月，任山东生长投资控股群众有限公司审计法务部副部长；2022年2月至今，任山东成长投资控股集体有限公司部长、山东华鹏董事长。

　　男，1984年11月生，华夏国籍，中共党员，无境外长久居留权，硕士查究生，华夏公民大学司法专业。2010年7月至2012年12月，任山东省塑料工业有限公公法律处法务专员；2013年1月至2015年12月，任山东省再确保整体股份有限公司计策发展部营业经理；2016年1月至2017年6月，任山东生长投资控股团体有限公司本钱运营部高级主管；2017年6月至2020年11月，任舜和本钱管束有限公司投资部部长、总经理助手；2020年1月至今，任山东华鹏董事。2020年12月至今，任舜和资本打点有限公司副总经理。

　　男，1965年12月生，中原国籍，中共党员，无境外长久居留权，博士寻找生，华中科技大学料理学专业。自2002年起，历任鲁信高新、中润投资、天业股份、金能科技等上市公司寂寥董事，现任中泰期货股份有限公司、三未信安科技股份有限公司、金雷科技股份公司零丁董事、山东华商教育接洽有限公司总经理、宁波梅山保税港区华商泰闭投资照料有限公司监事。现任山东大学办事经理人找寻核心主任、会计学老师，硕士生导师。兼任财政部山东拘押局财会监视大师、山东省企业里面掌握筹议大家委员会委员，山东省财政厅管帐规则、制度、法例筹议大师委员会委员，同时兼任中国会计学会理事会会员、山东省司帐学会理事会常务理事兼副秘书长、青岛评议委员会第五、六届评断员。

　　男，1960年8月生，华夏国籍，中共党员，无境外永恒居留权，大学学历，中心党校经济处置专业。曾任潍坊市经济系统改进委员会流通形式科副科长、潍坊市证券管制办公室副主任、潍坊证券协调指点小组办公室副主任、山东五洲投资群众有限公司任总经理襄助、五洲明珠股份有限公司任董事兼常务副总经理。2011年10月至今，任山东惠发食品有限公司、山东惠发食品股份有限公司副总经理、董事会秘书。2020年1月至今，兼任山东华鹏孤傲董事。2020年8月至今，兼任潍坊智新电子股份有限公司孤单董事。2022年12月至今，兼任东宏股份寂寥董事。

　　男，1989年6月生，中国国籍，中共党员，无境外恒久居留权，南京邮电大学前辈原料与纳米措施探索院博士结业，南京邮电大学材料科学与工程学院锻练、博导。师从黄维院士和陈润锋锻练，获江苏省优越博士毕业论文；随后赴新加坡南洋理工大学QiJieWang教师课题组从事博士后探求。2018年加入南京邮电大学有机电子寻找所实行有机光电质料与器件的寻找。在un.、J.Am.Chem.Soc.、Sci.Adv.、.Ed.、Research、Adv.Mater等国际期刊发表SCI论文30篇，被SCI全班人引用1900余次。独揽国家自然科学基金面上和青年等项目7项，并赢得江苏特聘锻练、江苏省“六大人才岑岭”、博士后改进人才维护计划等人才项目。获造就部高级黉舍科学研究卓绝功劳奖一等奖、江苏省科学要领奖二等奖、江苏省高级学校科学手腕索求劳绩奖一等奖等奖项。

　　本公司监事会及通盘监事保证本楬橥内容不生存任何伪善记载、误导性申报可以伟大漏掉，并对其内容的清晰性、的确性和完好性经受个体及连带义务。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次荟萃于2023年2月27日上午在公司七楼聚积室召开。齐集由监事会主席刘立基老师控制，应进入咸集监事3人，骨子参加荟萃监事3人，齐集以现场与通讯技巧召开，聚闭召开符关《公司法》《公司准则》和《公司监事荟萃事法规》的章程，聚合经审议表决，原委了以下议案：

　　2022年年度呈报简直内容详见上海证券营业所网站，年度讲述原则具体内容详见2023年2月28日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券营业所网站（）上的《2022年年度陈说大纲》。

　　经中兴财后光会计师事宜所（卓殊普通拆伙）审计，公司2022年度净利润为-417,385,396.43元，此中归属于上市公司股东的净利润为-379,792,820.52元，停滞2022腊尾母公司可供股东分派的利润为-425,460,173.98元。

　　2022年度公司拟不进行利润分配，也不施行本钱公积金转增股本。切实内容详见2023年2月28日刊登在《中原证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券营业所网站（）上的《对待2022年度拟不举行利润分配的专项阐发》（揭晓编号：临2023-009）。

　　确实内容详见2023年2月28日刊载在《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券营业所网站（）上的《对于续聘司帐师事变所的公告》（楬橥编号：临2023-010）。

　　真实内容详见2023年2月28日刊载在《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券业务所网站（）上的《对付计提资产减值计划的楬橥》（颁发编号：临2023-011）。

　　的确内容详见2023年2月28日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券营业所网站（）上的《对付建改的发布》（宣布编号：临2023-015）。

　　经公司监事会主席提名，提名王晓渤老师、张彬老师为第八届监事会股东监事，与2023年2月27日召开的公司第十四届职工代表大会第二次群集推举的职工监事项子真教员（简历附后）合股组成第八届监事会。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，且议案在股东大会表决时接纳积累投票制表决。

　　男，1968年3月生，中原国籍，中共党员，无境外永远居留权，大学学历，山东大学经济照料系百姓经济操持专业。历任华鲁控股大众有限公司资本运营部副总经理、资深副总经理，香港华鲁大伙有限公司董事，华鲁国际融资租赁有限公司董事，鲁抗生物农药有限义务公司董事，华鲁投资发展有限公司董事、副总经理。2017年7月至今，任山东滋长投资控股集体有限公司资本运营部部长。

　　男，1986年9月生，华夏国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际登记反舞弊师、高等企业合规师。2010年5月至2018年12月，历任海科化工派驻审计专员、运营审计专员等职。2019年1月至今，任海科化工审计部内控经理。

　　本公司董事会及全数董事保证本发布内容不生活任何子虚记载、误导性陈诉或者伟大遗漏，并对其内容的懂得性、准确性和完整性秉承个别及连带仔肩。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第七届董事会第三十八次会构和第七届监事会第十七次蚁关，审议进程了《2022年度利润分拨的议案》。公司2022年度拟不进行利润分拨，不推广送股和本钱公积转增股本，本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　经发达财光线管帐师事情所（尤其广大合伙）审计，公司2022年度净利润为-417,385,396.43元，此中归属于上市公司股东的净利润为-379,792,820.52元，阻滞2022岁暮母公司可供股东分配的利润为-425,460,173.98元。

　　2022年度利润分配预案：鉴于母公司2022年度了结的净利润为负，累计未分派利润为负，不满意利润分配条目，依据公司筹备情况和血本须要，经董事会探索，本次利润分拨预案拟为：2022年度不实行现金股利的分派，不进行股票股利的分派和本钱公积转增股本。

　　依照华夏证券看管治理委员会《对待进一步落实上市公司现金分红有合事务的叙述》《上市公司囚禁辅导第3号—上市公司现金分红》（2022订正）及《公司规定》等相干原则。纠合母公司2022年度完成的净利润为负，累计未分拨利润为负等本色环境，公司2022年度不知足利润分派条件，公司董事会综闭探求2023年策划情况和资金必要，为保护公司连续坚韧筹办，公司对2022年度拟不举办利润分配，符合公司实质处境及一共股东恒久好处。

　　2023年2月27日，公司召开第七届董事会第三十八次聚积，以9票首肯、0票反对、0票弃权，审议过程了《2022年度利润分拨的议案》。

　　公司提出的不派发掘金红利，不送红股，不以本钱公积金转增股本的2022年度利润分拨安顿是基于讨论2023年策划处境和本钱需求以及公司将来发展境况所做出的信念，有利于保证公司持续稳固经营和满足公司平常临盆规划，是钻探了公司及全盘股东的悠久好处，不生存侵占公司股东特地是中小股东利益的情况。我们们答允将公司《2022年度利润分拨的议案》提交2022年度股东大会审议。

　　公司2022年度利润分派预案是纠闭公司2022年度筹划处境以及他们日孕育供应做出的，符合接洽法律、轨则、范例性文件以及《公司规则》的正派，不生活损害公司及其我股东，特别是中小股东好处的景况，因而，承诺公司《2022年度利润分拨的议案》。

　　《2022年度利润分派的议案》尚需提交公司股东大会审议允许，敬请广宽投资者注目投资紧张。

　　本公司监事会及全面监事保险本楬橥内容不活命任何子虚记录、误导性申诉可以雄伟遗漏，并对其内容的逼真性、凿凿性和完好性接受个人及连带任务。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，为保护监事会的平常运作，职工监事需进行换届推荐，依照《公王法》和《公司规定》等有合的章程，公司于2023年2月27日上午在公司聚闭室召开了第十四届二次职工代表大会，经与会职工代表用心审议，愿意举荐项子真教员（简历附后）为第八届监事会职工监事，任期与第八届监事会雷同。

　　项子线月生，华夏国籍，无境外恒久居留权，北京航空航天大学法学本科，国家法令办事阅历。2017年7月至2020年12月，任北京北一机床股份有限公法令务专员；2021年4月至今，任山东华鹏法务主管。

　　1、本年度叙述原则来自年度陈述全文，为一切清爽本公司的谋划得益、财务情景及另日孕育筹划，投资者理应到网站小心阅读年度呈报全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高档操持人员保证年度陈说内容的分明性、凿凿性、完好性，不存在作假纪录、误导性呈文或弘大漏掉，并继承个体和连带的王法任务。

　　4、回复财光芒管帐师事项所（卓殊遍及搭伙）为本公司出具了典范无依旧定见的审计讲演。

　　经恢复财光后会计师事宜所（更加普遍闭伙）审计，公司2022年度净利润为-417,385,396.43元，此中归属于上市公司股东的净利润为-379,792,820.52元，中断2022岁终母公司可供股东分拨的利润为-425,460,173.98元。

　　鉴于母公司2022年度完成的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利润分配条目，按照公司策划处境和资本须要，经董事会探索，本次利润分拨预案拟为：2022年度不举行现金股利的分配，不举行股票股利的分派和成本公积转增股本。

　　日用玻璃行业经济运行根基接连原、燃原料代价上涨（天然气、纯碱等各式原燃料代价上涨；废玻璃代价连续走高级），导致同比分娩成本飞扬，行业价钱链传导不畅，团体红利手艺处于较低程度，经济运行原料和恶果不高，比赛压力大。

　　公司是国内日用玻璃行业的企业之一，主生意务为研发、临蓐和售卖玻璃器皿产品和玻璃瓶罐，下设安庆华鹏、甘肃石岛等多个子公司，现占有日用玻璃制品分娩手艺约23万吨。公司建筑装备和技巧研发水平位居行业火线，玻璃器皿产品紧急以玻璃高脚杯为主，囊括给与二次成型工艺坐蓐的无铅水晶玻璃高脚杯、封焊拉伸高档玻璃高脚杯，领受一次成型工艺坐蓐的玻璃高脚杯，酿成了高中低档种类齐全、造型本能相功劳彰的产风格局。产德行销世界并销往韩国、日本、美国、加拿大、俄罗斯等三十多个国家和地域，销售渠道囊括麦德龙、沃尔玛、家乐福、好又多等国际连锁超市企业。公司玻璃瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、药品等临盆企业举办出售。公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶，以及医药包装瓶等三大类十几个品种，据有国内发动的瓶罐轻量化门径和高等特型瓶筑造门径，为张裕、王朝、长城、拉萨啤酒、石库门等闻名企业所用，主要用户遍布天下各地2000多家，深受广阔用户、经销商和打发者的高度青睐和好评。

　　公司拥有著名字号“石岛”和高端子品牌“弗罗萨”，产品销量和市场占领率较高。公司先后赢得过“中原玻璃高脚杯王牌企业”、“中国轻财产日用玻璃行业十强企业”、“中原包装百强企业”、“山东名牌”、“行业名优产品”、“瞻仰商品十佳品牌”、“山东省著名商标”等一系列光彩称呼。

　　地理讯歇产业因此今世测绘和地理信息体系、遥感、卫星导航定位等措施为来源，以地理讯息启迪诈欺为中心，从事地理新闻得回、处理、应用的高要领办事业。多年来，地理讯息财富保卫高快伸长，这一计谋性新兴资产在全部人国经济社会滋长中的作用日益表露。地理讯歇产业，活动高要领产业、今生做事业和计策性新兴资产，墟市潜力壮大，滋长前景辽阔。如今，地理消息财富仍旧成为我国数字经济的首要组成片面，地理音讯及关联手腕是数字经济、新型本原办法修筑、新型机智都会设备、数字乡下、机灵农业以及自然资源等各周围的紧张维护，在公民经济社会各鸿沟得回广博应用、叙述紧要影响，各界线对地理音讯及干系产品措施的须要很是繁盛。

　　天元信息是国内较早成长测绘地理信息权术查究、开垦与运用的高新方式企业，缭绕测绘地理音讯门径开导与行使、GIS平台修立、运营和工作，培养变成了以根基地理音讯工程、地下管网（廊）空间新闻化、数字航遥、聪明都会兴办和软件使用诱导等为中央的地理音讯体例集成与行使供职交易格局。

　　现在天元新闻的主营业务囊括测绘权术及地理信歇体系兴办劳动、管网（管廊）检测及运维权术就事、机警都市系统集成装备及使用平台诱导管事，客户紧要包罗国有企业、政府结构及就业单位等。天元信歇的要紧产品和任职境况如下：

　　测绘技术办事紧张以时空信休现代专业测绘方式、新一代新闻数据治理伎俩，为二三维地理音信建造、都市紧密化及智能化管制等供给空间地位及属性信休的行业供应囊括：地理信歇数据搜集、加工执掌、集成、说明利用在内的专业办法任职。可为自然资源照料、河山空间筹办、数字都市修设、城市统治及石油、农业、水利、电力、处境、济急、清闲等行业需要地理音讯时空数据支持与保障。细分业务重要席卷基础测绘服务、地图体系、航遥产品及应用和油田权术处事。

　　地理新闻体系摆设供职诈骗测绘本事和地理讯歇数据采集、地理信息数据管理、地理音信体系及数据库设备、地理讯歇行使开辟、地理信休工程监理，以时空新闻测绘为主要办法特色，以互联网为依附，以数据供职于料理为方针，供应从时空音信数据搜集、多源数据整合、数据治理到数据阐发及种种场景产品化运用的GIS一体化管事。

　　管网（管廊）检测及运维要领任事愚弄地下管线检测与测量、地理音讯体系、智能监控、摆设工艺等本领伎俩，为地下管网（管廊）打点、运行保护供应管线（管廊）基础讯息与专业信休取得、数据加工管制、病害管理与性能光复等方式任职。细分交易紧急囊括管线探测、管路清水清疏和管道检测与非开挖征战。

　　聪明都会体系集成设置任事将地理音信编制、卫星导航定位、航空遥感与物联网、大数据和云盘算举行深度统一，竣工都会运营统治、公众安详、环境庇护的数字化和智能化，可为都邑、园区、企业需要空间地理时空数据装备与保护。细分业务浸要包罗伶俐都邑地理时空大数据平台摆设、聪颖园区、聪慧水利、聪颖油田、圆活管网（廊）和其余机警化应用任事等。

　　聪慧都会行使平台开发管事涉及行业行使开辟、业务数据对接及应用、搬动利用诱导、导航诱导和企业ERP治理编制等工作，紧要行使于能源、防汛、安全、巡检、税务、政务、项目料理等方面。

　　1、陈说期末及年报显现前一个月末的广大股股东总数、表决权复兴的优先股股东总数和持有特地表决权股份的股东总数及前10名股东境遇

　　1、公司理当凭借严浸性法例，暴露呈报期内公司筹办情况的宏大变更，以及通知期内爆发的对公司筹备境况有重大感化和展望另日会有弘大感化的事情。

　　2022年度，面对庞杂多变的外部境况以及新的经济孕育得意，公司董事会不畏困苦，多措并举统筹鼓励公司高质地孕育和新冠肺炎疫情常态化防控工作，保护加大改革驱动力度，加速促进转型速度，主动应对筹办中的伤害和挑战，统统提携公司综关收拾身手微风险防控才能，稳扎稳打陆续鞭策公司壮健发展。报告期内，公司了结营业收入76,810.45万元，同比低落10.33%；结束归属于上市公司股东的净利润-37,979.28万元，同比低重4.13%。

　　2、公司年度通知显现后活命退市告急警示或完毕上市情形的，理应暴露导致退市告急警示或终止上市情形的缘故。

　　本公司董事会及一共董事保障本颁发内容不生活任何虚假纪录、误导性叙述能够巨大漏掉，并对其内容的知途性、凿凿性和完好性经受个别及连带仔肩。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第七届董事会第三十八次聚积、第七届监事会第十七次集中，审议源委《对待计提资产减值计划的议案》，现将切实境遇发布如下：

　　为客观响应公司财务景遇和财富价钱，依照《企业司帐规则》等相合轨则，公司及其子公司对各种财产实行了证明和评估，经财富减值考试，公司感触个人家当生计必需的减值折本迹象，基于介怀性规矩，公司对能够糊口减值迹象的产业计提减值打算。

　　本次计提减值准备的主要项目为应收单子、应收账款、其全部人应收款、存货、协议财富、固定财富及在修工程，相干环境如下：

　　公司周旋应收单据、应收金钱融资和应收账款不管是否糊口强大融资因素，本公司均按照统统存续期的预期荣耀赔本计量亏蚀预备。当单项应收票据、应收款子融资和应收账款无法以合理本钱评估预期信用亏损的新闻时，本公司按照信誉损害特色将应收单子、应收款子融资和应收账款分裂为若干拉拢，在召集基础上计划预期名望亏折。应付分离为拉拢的应收单子，本公司参考汗青名望亏折经历，连接现时状况以及对来日经济景况的展望，通过失期伤害敞口和完全存续期预期荣誉亏本率，企图预期声望折本。对付分辨为撮合的应收账款，本公司参考史乘名望损失经验，毗连当前情形以及对来日经济情况的展望，系统应收账款账龄与悉数存续期预期光荣赔本率较量表，准备预期荣幸蚀本。本期公司及子公司对应收单据计提减值共计百姓币3,178,916.77元；应收账款计提减值计算共计百姓币81,581,969.42元。

　　当单项其大家应收款无法以合理本钱评估预期荣誉亏本的讯休时，本公司凭据名誉紧急特性将其他们应收款折柳为几多召集，在拼凑根源上计划预期信誉亏蚀。公司及子公司对其全班人应收款计提减值打算共计百姓币11,134,145.75元。

　　（三）根据公司实行的会计策略和司帐估计，财富负债表日，存货回收成本与可变现净值孰低计量，凭据单个存货资本高于可变现净值的差额计提存货削价企图。直接用于出售的存货，在正常临盆筹划历程中以该存货的推断售价减去推测的贩卖费用和相干税费后的金额肯定其可变现净值；提供历程加工的存货，在正常临盆筹划进程中以所临盆的产成品的揣摸售价减去至告终时猜想将要爆发的成本、测度的销售费用和联络税费后的金额断定其可变现净值；家当负债表日，同一项存货中一局限有条约价格约定、其我们局限不保存协议价值的，别离决定其可变现净值，并与其对应的资本进行相比，折柳笃信存货降价准备的计提或转回的金额。本期公司及子公司共计提存货抑价准备25,289,026.49元，前期计提了存货跌价预备的存货本期出售时将原计提的贬价预备同时转销13,420,459.75元。

　　（四）依照干系司帐准则，协议产业未到期质保金计提减值打算1,360,929.69元。

　　（五）凭据联络司帐原则，公司的子公司山西华鹏、辽宁华鹏由于2021年整年处于停产情况，未举行临盆，2022年公司打点层对山西华鹏固定资产计提减值4,723,001.16元，对辽宁华鹏固定财富计提减值40,431.06元，对辽宁华鹏在建工程共计提减值13,470,689.67元。公司对山东华鹏固定资产计提减值54,527,792.35元，对山东华鹏在修工程计提减值35,917,512.29元，对甘肃石岛固定财产计提减值13,829,133.15元，对固定家当及在建工程共计提减值122,508,559.68元。

　　公司于2023年2月27日召开了第七届董事会第三十八次聚合，以9票应许、0票回嘴、0票弃权，审议经历了《关于计提家当减值企图的议案》。

　　公司2022年度计提财富减值打定，符合《企业管帐规则》和公司相合制度的章程，符合公司实质处境，使公司2022年度财务报表出格平允地响应公司的财务情形和资产价钱，使公司的司帐音信更具有闭理性，计提产业减值准备理由满盈、合理。所以，全部人们许诺公司本次财产减值计划的计提事情。

　　公司按照《公司法例》《企业司帐轨则》等关系轨则，联贯公司临盆筹划的实质境遇计提减值预备，符关司帐仔细性、一致性律例，平允地反响了公司2022年的产业境况，有助于为投资者供应异常深切切实的会计音讯，不生活侵犯公司及股东好处的情状。本次计提财富减值准备的决策榜样符合有合国法、法规和《公司规则》的礼貌，他们们同意公司本次计提资产减值企图并将该议案提交股东大会审议。

　　本公司董事会及全面董事保护本楬橥内容不生计任何子虚纪录、误导性陈说或许弘大脱漏，并对其内容的清晰性、真实性和完备性承袭个别及连带义务。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第七届董事会第三十八次聚关，齐集审议原委了《合于向威海市贸易银行等金融机构申请授信的议案》,实在环境如下：

　　凭据公司策划目标和融资须要，公司拟向威海市商业银行申请不超越3.7亿元的综关授信，向恒丰银行、兴业银行、招商银行、齐商银行、日照银行、甘肃银行等其他们金融机构申请不高出4.3亿元的综合授信，总授信金额不高出8亿元，授信指日为自审批始末之日起壹年。同时，公司控股股东山东海科控股有限公司及其相干方为公司供给不凌驾2.3亿的保障额度。

　　以上授信额度用于料理包罗但不限于非滚动血本贷款、流动本钱贷款、银行承兑汇票业务（混用信誉证）、非融资性保函等综关营业，融资限期以实质订立的合同为准，本质授信额度以金融机构最终审批的授信额度为准。实在融本钱额将视公司运营资本的实际需要来断定。授信限日内，授信额度可循环应用。

　　以上授信确实交易操纵条件、品种、不日、金额以订立的确实生意条约为准。在额度内产生的确凿交易，授权公司董事长或其指定授权代表确实独揽与金融机构签订（或逐笔签署）相干协议或订交，不再另行召开董事会。在授信有效期内（囊括过去授信延伸期）签署的协议或相交不管到期日是否超越授信有效期罢手日期，均视为有效。

　　依据《上海证券业务所股票上市轨则》和《公司准则》等接洽规矩，本次向威海市生意银行等金融机构申请授信事情需提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及通盘董事保证本发布内容不生计任何子虚纪录、误导性呈文能够高大遗漏，并对其内容的清楚性、实在性和圆满性承袭个体及连带仔肩。

　　本次拟为上述公司供应保证金额：不逾越70,000万元，已实质为其保证0万元。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东华鹏”）拟为上述子公司需要保障总额（不赶过70,000万元）占公司最近一期经审计净家当的134.49%，上述包管事变提交公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

　　石岛玻璃系2022年12月缔造的新公司，暂无紧急财务指标。遏制而今，石岛玻璃不糊口效率被保障人偿债本领的弘大或有事项。

　　本公司为子公司供应保证为最高额保证，为子公司在2022年度股东大会审议过程之日至2023年年度股东大会之间发作的贷款提供最高额保险，确实金额见本发表第一条。本公司将与有闭银行订立最高额保障闭同，不日为与银行订立的银行保障关同年光（真实韶华以条约约定为准）。

　　公司第七届董事会第三十八次集中于2023年2月27日在公司集结室召开，集中审议并经历了上述保障事故。该事件尚需提交股东大会审议。

　　住手本揭橥日，公司及其控股子公司对外包管总额为7,090万元；公司已实质为子公司保障0万元，无过期确保。

　　本次公司拟春联公司提供保障不跨越70,000万元，占公司迩来一期经审计净资产的134.49%，须提交公司股东大会审议。

　　全班人感觉：为子公司向银行申请贷款提供连带责任保险保障，春联公司项目配置供给有力的本钱保护，使子公司运营能顺手举办，有利于进一步进取公司的对外投资收益和加速完了计策目标。蚁关审议典范符合有合司法规则及公司法例的准则，不会对公司财产和寻常规划活泼变成晦气效力，符闭公司整个股东的优点。

　　本公司董事会及全体董事保障本发表内容不保存任何虚假记录、误导性报告可以强大遗漏，并对其内容的清晰性、实在性和完满性经受个人及连带义务。

　　兴盛财光泽管帐师事务所（极度集体拆伙），以下简称“发达财光荣”创作于1999年1月，总部位于北京，是国内最早取得证券期货干系业务同意证的司帐师事变所之一，具有军工涉密交易讨论任事安全隐蔽天性。三十多年从此兴盛财辉煌不休从事证券处事业务。

　　再起财光明首席搭伙报酬姚庚春，挂号地方：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中央A座24层。

　　罢手2021年12月31日，恢复财光芒搭伙人157人，立案管帐师796人，缔结过证券管事交易审计呈报的立案会计师533人。

　　上年度上市公司审计客户重要行业：制造业、房地家当、租赁和商务做事业、修筑业、音信传输、软件和音讯办法管事业、电力、热力、燃气及水的生产和供给业等。

　　在投资者庇护才干方面，事变所履行总分所一体化管束，以购置作事保障为主，2021年采办办事任务保障累计补偿限额为11,500.00万元，作事保障累计积蓄限额和事业危害基金之和17,640.49万元。就业保证可以覆盖因审计退步导致的民事补偿负担，管事危机基金计提或任务保障进货符合联络规定。恢复财光辉管帐师事宜近三年不生计因在执业举动联系民事诉讼中承继民事责任的环境。

　　中兴财光泽管帐师事故所近三年因执业行为受到刑事责罚0次、行政刑罚3次、监视操持方法23次、自律监管要领0次，规律统治1次。50名从业人员近三年因执业行动受到刑事处分0次、行政处罚3次、监督处置办法22次、自律监管要领0次，规律收拾1次。

　　李兆春老师，华夏资深备案会计师，从事审计任务20余年，对大型国有企业年报和上市公司购并审计具有纷乱的操练经历。近2年办事上市公司1家。

　　李津庆密斯，立案会计师，分伙人，1997年进入事故所，全心于上市公司、新三板、大型国有企业审计及稽核营业。审计阅历庞大，有较繁复的证券管事生意从业履历，完好较强的专业胜任才力。近2年劳动上市公司2家。

　　李兆春教师，中国资深立案会计师，从事审计管事20余年，对大型国有企业年报和上市公司购并审计具有纷乱的实验经历。近2年工作上市公司1家。

　　李晓艳密斯，登记司帐师，2010年起从事审计生意，从事证券供职营业逾越10年，有证券供职营业从业阅历，无兼职，完全反应的专业胜任手艺。近2年工作上市公司1家。

　　项目搭伙人、署名挂号司帐师、项目质量掌管复核人近三年无因执业举动受到刑事刑罚，受到证监会及其派出机构、行业主管局限的行政处分、看守执掌机谋，无受到证券营业所、行业协会等自律布局的自律禁锢技术、规律办理等环境。

　　回复财辉煌及项目分伙人、签名挂号会计师、项目原料控制复核人等从业人员不生活违反《中国立案管帐师作事德行守则》对零丁性仰求的情景。

　　审计收费定价首要基于专业服务所秉承的负担和需加入专业门径的程度，综合斟酌插手审计劳动人员的阅历、级别及反应的收费率以及加入的做事时光等职位信任。2022年度审计费用将以2021年度审计费用为来源，凭据墟市公路合理的定价轨则以及审计做事的性质、繁简程度等环境，与管帐师事项所洽商决定，并实行接洽决策圭臬，经商定，2022年年报审计费89万元，内控审计费50万元。

　　（一）公司第七届董事会审计委员会召开会议审议原委了《对待续聘会计师事项所的议案》，审计委员会以为：恢复财光彩齐全应有的专业胜任才具、投资者保护本事、独处性及出色的真挚情况，并许诺将该议案提交董事会审议。

　　（二）本次续聘司帐师事务所事件在提交董事会审议前已博得公司孑立董事的事前承认，公司孤独董事宣布零丁意见如下：兴盛财后光完好反应的执业天生和胜任技术，联络审计模范的实施富裕、妥贴，愿意公司连续聘任发达财光后为公司2023年度财务审计机议和内里操纵审计机构。

　　（三）公司于2023年2月27日召开第七届董事会第三十八次齐集，以9票应承、0票反驳、0票弃权的表决完毕，审议源委了《对待续聘管帐师事务所的议案》。

　　（四）本次聘任司帐师事情所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议源委之日起生效。

　　本公司董事会及扫数董事保障本楬橥内容不生存任何乌有纪录、误导性呈报能够宏大遗漏，并对其内容的了解性、确切性和圆满性接受个人及连带仔肩。

　　1、为进一步加速推进盘活低效无效资产，公司以居然挂牌措施让渡公司持有的江苏石岛100%股权及内中债权。公司于2022年9月29日召开第七届董事会第三十三次聚集，审议经由了《对于挂牌转让全资子公司股权及内里债权的议案》。切实详见公司于2022年9月30日透露的《对付挂牌转让全资子公司股权及内部债权的揭橥》（揭晓编号：临2022-044）。营业告竣后，公司不再持有江苏石岛股权。

　　2、江苏石岛手脚公司全资子公司时代，公司为支撑其通常筹办办理保存为其银行借钱供应确保的境遇；交易竣工后，公司不再持有江苏石岛股权，对其保障被动变成对外确保，该项营业心里为公司对原全资子公司日常策划性借债供应保证的不断。江苏石岛借款以房产、地皮举措抵押包管物，同时，生意对手方中导新质地(南通)有限公司以江苏石岛股权质押的办法为公司对其保证提供反确保。

　　本次保障紧急是因售卖下属全资子公司江苏石岛100%股权被动酿成对外保障，公司为江苏石岛向南通村落商业银行股份有限公司借款4,990万元需要了保障，借钱指日至2023年3月31日。

　　董事会感应本次对外需要保证是因卖出属下全资子公司江苏石岛100%股权被动变成，探求到江苏石岛对其乞贷运用房产、土地行径抵押确保，且交易对手方中导新质料(南通)有限公司以江苏石岛股权质押的办法为公司对其保证提供反包管，于是本次被动变成的对外保障的紧张全面可控，不会对公司的泛泛规划爆发宏伟效用。公司后续将促使营业对手方按时推广消释保证义务，撑持公司权益。

　　公司于2023年2月27日召开第七届董事会第三十八次会议，以9票许诺、票辩驳、0票弃权，审议进程了《对于因出售子公司股权被动变成对外保障的议案》，寂寥董事楬橥了孤傲定见。

　　鉴于营业杀青后，公司不再持有江苏石岛股权，公司对江苏石岛已有的担保事变成为公司对第三方单位的对外保证事变。江苏石岛告贷以房产、地盘举止抵押保障物，同时，业务对手方中导新原料(南通)有限公司以江苏石岛股权质押的办法为公司对其保障供给反保障，本次对外包管的告急可控，不活命伤害公司及中小股东优点的状况；公司董事会在审议对外包管事项时，表决规范合法有效，符合有合司法、法例和公司法例的规律。全班人们们承诺该事务，并将该事务提交公司股东大会审议。

　　放弃本揭橥日，公司及其控股子公司对外保障总额为7,090万元；公司对联公司供给保证总额为0万元，无过期保证。

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