耀皮玻璃(600819)：耀皮玻璃2022年度股东大会断定

　　本公司董事会及美满董事包管本公布内容不生活任何虚假记实、误导性陈 述或许强壮遗漏，并对其内容的确切性、实在性和完备性继承规则职守。苛重内容指导：

　　(四) 表决格局是否符合《公司法》及《公司规律》的法规，大会主办情景等。

　　本次集会由公司董事会凑集，董事长殷俊教员主办，采纳记名投票形式对议案逐项表决。本次集中的聚集、召开、表决系统符合《公国法》和《公司规矩》的有闭法例。

　　1、公司在任董事8人，参加4人，董事保罗·拉芬斯克罗夫特、刘澎和寂寞董事郑卫军、马益平因出差无法参与聚集；

　　4、 议案名称：公司2022年度财务决算通告和2023年度财务预算告诉 审议到底：经历

　　经众华司帐师事件所（特殊普通拆伙）审计，公司2022年度达成归属于母公司完全者的净利润为 15,186,164.85元苍生币，加上上年结转的未分拨利润886,627,971.94元国民币，扣除2021年度现金分红32,722,062.42元百姓币，2022年度实际可分配利润869,092,074.37元人民币。听从上海证交所《上市公司现金分红指示》和《公司正派》中利润分配的关系原则，联合公司平常谋划储备本钱及战术繁荣血本的必要，公司2022年度拟以施行权利分配股权挂号日立案的总股本为基数(归纳日期将在权力分派践诺晓谕中知路)分拨利润，本次利润分拨预案如下：

　　公司拟向一切股东每10股派显示金红利苍生币0.05元（含税）,停息2022年12月31日，公司总股本934,916,069股，以此谋略统共拟派露出金结余平民币4,674,580.35元（含税），占归属于母公司通盘者净利润的30.78%。在实验权利分拨的股权备案日前公司总股本如出现调换，拟爱护分配总额褂讪，反应疗养每股分派比例，并将另行宣布归纳治疗状况。不举办成本公积金转增股本，不送红股。

　　本预案曾经2022年年度股东大会审议通过，轮廓实施观点与岁月，另行公告。

　　7、 议案名称：合于2023年度续聘司帐师事件所并决定其年度酬谢的议案 审议实情：经过

　　相干股东上海建材（集体）有限公司、香港海筑实业有限公司、NSG UK ENTERPRISES LIMITED潜藏表决。

　　1、本次股东大聚关案为普通决意事务，曾经参与聚集的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

　　2、本次股东大会议案的计票情景：持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。

　　3、议案 9为相关往来，闭系股东上海修材（集团）有限公司、香港海修实业有限公司、NSG UK ENTERPRISES LIMITED均闪避表决。

　　4、除审议上述议案外，本次咸集还听取了《独立董事 2022年度述职关照》。

　　公司本次股东大会的会关、召开顺序符合《公国法》、《证券法》、《股东大会正派》、《股东权柄隐瞒的几多律例》等关系公法、正派、典范性文件以及《公司规矩》的原则，到场齐集人员的履历、集结人的经历合法有效，本次股东大会的表决序次、表决原形合法有效。