安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届董事会第十七次会议裁夺

　　本公司及董事会全数成员保障讯歇暴露内容的真实、确切和完全，没有诞妄记录、误导性叙述或远大遗漏。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议看护于2023年7月8日以电话、短信等体例发出，并于2023年7月14日在公司五楼聚会室以现场的式样召开。聚会应到董事9人，实到董事9人,公司限定监事、高级整理人员列席集会，聚会由公司董事长施卫东先生主办，符关《公法令》和《公司规则》的有闭法则。

　　《对付对全资子公司实行增资的通告》（公布号：2023-019）详见公司指定信歇显示媒体巨潮资讯网（）《证券时报》《中原证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

　　《对付全资子公司对其控股公司实行增资的晓示》（文告号：2023-020）详见公司指定音信透露媒体巨潮资讯网（）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

　　《对待拟改造局限全资子公公法定代表人的公告》（晓谕号：2023-021）详见公司指定讯休透露媒体巨潮资讯网（）《证券时报》《华夏证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

　　本公司及董事会整个成员保护讯息显示内容的确实、正确和完善，没有乖谬记录、误导性告诉或巨大漏掉。

　　本次增资在公司合并报表鸿沟内实行，不涉及关并报表鸿沟厘革，对公司目前的财务状态和规划奏效无强盛感动。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于2023年7月14日召开的第四届董事会第十七次会议以9票协议、0票反对、0票弃权的表决结局审议经由了《对待对全资子公司进行增资的议案》，现就增资的联系事宜文书如下：

　　公司为了更好阐明全资子公司德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”）行为公司对外投资平台公司的感化，餍足其对外投资的资本需要，决定诈骗自有血本向德力玻璃增资18,000万，增资完毕后德力玻璃登记血本金为25,000万元，仍为公司的全资子公司。

　　（二）本次增资议案曾经公司2023年7月14日召开的第四届董事会第十七次会议审议经历，本次增资议案无需提交公司股东大会审议。

　　7、谋划边境：玻璃制品成立、卖出、纸箱、塑料配件加工、出卖；房屋、古板设备租赁；自营收支口业务；实业投资、高新技艺产业投资、企业并购。

　　9、德力玻璃单体报表最近一期（甩手2023年3月31日）要紧财务数据: 总财富为31,941.83万元，总负债为23,912.54万元；净财富为8,029.29万元；净利润为8.28万元（以上数据未经审计）。

　　1、增资前股东及所占比例：备案资金金7,000万元，安徽德力日用玻璃股份有限公司持股100%。

　　2、增资后股东及所占比例：注册资本金25,000万元，安徽德力日用玻璃股份有限公司持股100%。

　　1、此次增资严重是为了推动公司主业组织和展开，更好的发挥德力玻璃作为公司对外投资平台公司的浸染，满足其对外投资的血本须要，符关公司的战术机关，符合公司万世发展规划。

　　2、本次增资在公司统一报表畛域内举行，不涉及合并报表边界变动，对公司当前的财务形态和筹办成果无庞大感动。

　　公司指引鸿博投资者详尽投资危急。公司指定的新闻暴露媒体为巨潮资讯网(和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》和公司所有讯息均以在上述指定媒体刊登的音信为准。

　　本公司及董事会全体成员保险新闻流露内容的确实、确切和完整，没有荒诞记载、误导性报告或强盛漏掉。

　　本次增资在公司归并报表界限内实行，不涉及合并报表界线更动，对公司今朝的财务状况和规划成就无浸大教养。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于2023年7月14日召开的第四届董事会第十七次会议以9票同意、0票阻止、0票弃权的表决结果审议经由了《看待全资子公司对其控股公司实行增资的议案》，现就增资的联系事务告示如下：

　　1、为了满意公司全资子公司德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”）的控股子公司巴基斯坦德力-JW玻璃有限公司（以下简称“德力-JW”）在创办时刻的进度需求，公司颠末在国内垫付人员报答、限度创立采购款项等体例治理德力-JW的资金需要，并遵守原股东间拟定以巴基斯坦银行同业拆借利率计提了垫付款的财务费用。为了悲观项目创办本钱和后期的临蓐成本，有利于德力-JW更好的到场市场比赛，且公司垫付金钱按苍生币打定本金，按巴基斯坦银行同业拆借利率核算财务费用也有失对德力-JW其我们股东的刚正，故经与德力-JW其我们股东商议，将现时按巴基斯坦银行同业拆借利率计算的垫付款利息与上海银行同业拆借利率（SHIBOR利率）企图的垫付款利休差额（搁浅2023年3月31日为15,174,302.35国民币元）赐与豁免。

　　2、德力-JW各股东方商榷相像，决意德力-JW各股东方休止2023年3月31日的为德力-JW垫付款子经过增资的方式给予置换，以充沛德力-JW的本钱金，颓废其财务费用开销。用于置换垫付款的增资金额悉数为1770万美元，约合百姓币12,700万元苍生币（按2023年3月31日与巴基斯坦卢比汇率，折算为50.15亿卢比）

　　3、由于仅持有德力-JW65%股权比例的德力玻璃及持有德力-JW25%股权比例的巴基斯坦JW（私人）有限公司为德力-JW需要了垫付款，为了不稀释德力-JW其所有人股东的股权份额，本次因垫付款转股将均转为德力-JW的优先股。

　　4、为了保护德力-JW投产前资本和投产后滚动资金必要，加大对德力-JW项办法控制力度，德力玻璃将对德力-JW举办丹方面增资，增血本额560万美元，折闭苍生币约4015万元 (以2023年3月31汇率，折算约为16亿卢比），此项增资将听命2023年3月31日的汇率折算的卢比数转为优先股。德力-JW其我股东已自愿唾弃本次增资权。

　　（二）本次增资议案曾经公司2023年7月14日召开的第四届董事会第十七次聚会审议通过，本次增资议案无需提交公司股东大会审议。

　　（7）策划畛域：日用玻璃、药用玻璃、浮法玻璃、镜子玻璃和其他产品（上述产品均为玻璃制品或同类资料制品）的生产、采办、出卖、收支口等。

　　（8）股权罗网：德力-JW 为公司全资子公司德力玻璃的控股子公司，德力玻璃持有其 65%的股权，德力-JW 的其它股东与公司、公司控股股东、公司持股 5%以上股东及公司董监高人员在产权、往还、财富、债权债务、人员等方面无干系合系，也无其我们大概或已经形成公司对其甜头倾斜的其全班人相关。

　　（9）德力-JW最近一期（阻滞2023年3月31日）首要财务数据: 总财产为24,914.75万元，总负债为22,778.22万元；净财富为2,136.54万元；净利润为-3,279.49万元（以上数据未经审计）。

　　1、此次增资主要是为了促进德力玻璃控股的德力-JW项目进度创立，淘汰其投产后较为称重的财务费用付出，有利于消极临蓐资本、更好的出席巴基斯坦外地市场逐鹿，符闭公司主业组织和开展战略，符关公司永远展开筹备。

　　2、本次增资在公司团结报表畛域内进行，不涉及统一报表边界变化，对公司现在的财务形态和经营收获无庞大感导。

　　公司领导赅博投资者细心投资危险。公司指定的音信显现媒体为巨潮资讯网(和《证券时报》《华夏证券报》《证券日报》及《上海证券报》和公司所有新闻均以在上述指定媒体刊登的消息为准。

　　本公司及董事会全数成员保护音讯流露内容的确凿、确切和完善，没有差错记载、误导性叙述或伟大遗漏。

　　1、安徽德力日用玻璃股份有限公司（下称“公司”、“德力股份”）于 2023年7月14日召开第四届董事会第十七次会议，审议颠末了《对于拟改良限制全资子法定代表人的议案》。公司因策略发展策划调治，为了更有利于增进各子公司的展开，积极发挥各子公司料理人员的主观能动性，拟将以下局限全资子公王法定代表人实行改动，实在如下：

　　（8）规划边境：玻璃制品创制、销售；纸箱、塑料配件出售；房屋滞板成立租赁；自营出入口交往

　　（8）筹备畛域：家电玻璃、日用玻璃其我们原料玻璃的创筑、贩卖；玻璃死板扶植缔造、贩卖，玻璃制品深加工，塑料配件加工、出卖，自营进出口交往，实业投资。（依法须经同意的项目，经干系部门核准后依答应的内容展开筹备活动）

　　本公司及董事会通盘成员保证音信披露的内容的确、准确、完备，没有畸形记载、误导性讲述或宏壮遗漏。

　　本次功绩预告的闭系财务数据未经公司年报审计管帐师做事所审计。公司已就业绩预告有关宏伟事变与公司年报审计司帐师处事所实行了预雷同，公司与公司年报审计管帐师作事所在本报告期事迹方面不保留宏大差异。

　　1、讲演期内以纯碱为主的首要原料以及以天然气为主的燃料，采购代价在二季度末才呈下降趋势，以至公司产品成本仍处于高位，固然公司限度产品在本年度也调增价钱，但调增幅度低于成本价值高涨幅度。第二季度的折本面同比第一季度明确缩窄，呈文期内卖出收入虽较上年同期有所添加，但公司产销率受到阛阓竞争持续加剧的教化，局限产品库存成本未能到达现阶段低位，以至叙述期出售毛利较上年同期下跌。

　　2、申报期内公司全资子公司所投资的滁州中都瑞华矿业展开有限公司经交易绩保卫稳定，公司听从持股比例本期确认投资收益约1,200.00万元，对公司本期业绩有积极沾染。

　　本次功绩预告的数据是公司财务片面开首测算的收场，几乎财务数据将在2023年半年度陈诉中小心表露，敬请富饶投资者理性投资，详细风险。